Voltar para o Portal
HomeTagsLavagem de dinheiro

Tag: Lavagem de dinheiro

spot_imgspot_img
Polícia

PF faz operação contra suspeitos de contrabando e lavagem de dinheiro

Operação “O Mercador Fenício” teve a primeira fase deflagrada em 10 de novembro. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão na PB
Polícia

PF investiga homem que transportava R$ 2,5 mi por lavagem de dinheiro

Suspeito tinha credenciais de acesso ao Congresso Nacional, e Polícia Federal acredita que apreensão da quantia seja a "ponta de um iceberg"
Polícia

Procuradoria e PF prendem 36 por lavagem de R$ 22 bi do tráfico e da corrupção

O grupo depositava valores nas contas dos 'laranjas' e o dinheiro era usado para pagar fornecedores dos produtos importados da China e dos EUA
Popular

Operação combate lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas

Operação Colossus é iniciativa da Polícia Federal e da Receita Federal
Polícia

PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Ceará

Mandados são cumpridos em Caririaçu, no sul do estado
Polícia

PC-AM prende homem por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio

A ação é resultado de uma operação deflagrada em março deste ano
Polícia

Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF

Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021
12Page 1 of 2

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Must read

spot_img

Copyright © 2023 | Arquivo OPP | O Primeiro Portal | Dev. Maneschy.com