A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/10), a Operação Poyais, para aprofundar apuração sobre a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, incluindo estelionato e lavagem transnacional de dinheiro. No Brasil, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 4 bilhões.
As investigações começaram em março de 2022, depois de a Interpol enviar informações e uma solicitação passiva de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations (HSI), vinculada a um dos departamentos da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.
Em janeiro de 2022, a Interpol informou à PF que uma empresa internacional com atuação nos EUA e o principal gerenciador dela, o morador de Curitiba Francisley Valdevino da Silva, eram investigados pela Força Tarefa de El Dorado, a El Dorado Task Force, da HSI de Nova Iorque.
O brasileiro teria envolvimento com uma conspiração multimilionária de lavagem de dinheiro, a partir de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
Diante das informações e do pedido de cooperação policial internacional, as investigações começaram em Curitiba. Apurações iniciais revelaram que o brasileiro tinha mais de 100 empresas abertas no país e que o grupo empresarial dele estaria lesando investidores nacionais e do exterior.
*Metrópoles
